Deutsche Bank phải nộp cho Mỹ 425 triệu USD vì “rửa tiền” tại Nga

Deutsche Bank sẽ trả 625 triệu USD tiền phạt do vi phạm trong giao dịch cổ phiếu của Nga trong giai đoạn 2011-2015, theo Reuters.

Cụ thể, cơ quan quản lý tài chính bang New York (NYSDFS) cho biết, ngân hàng sẽ phải trả 425 triệu USD vì "rửa tiền" bằng cách "giao dịch gương". Các giao dịch này, theo NYSDFS, góp phần rút từ Nga 10 tỷ USD.

Ngoài ra, theo Reuters, quản lý tài chính FCA của Anh cũng sẽ áp đặt cho Deutsche Bank Phạt khoản tiền khoảng 200 triệu USD.

Theo nhà quản lý, ngân hàng đã mua cổ phiếu tại Moskva bằng tiền rúp, và liên kết với phía ngân hàng bán lại các chứng khoán tương tự trên thị trường chứng khoán London. Thanh toán bù trừ các hoạt động được tiến hành qua New York, cho phép các cơ quan tài chính bang tham gia các vụ này.

Theo quan điểm của các nhà quản lý, các giao dịch thực hiện "không an toàn, không đúng cách" và vi phạm pháp luật ngân hàng của nhà nước. Deutsche Bank giải thích rằng không thể xác định được mục đích của các hoạt động này.

Theo Bizlive

Cùng chuyên mục

Tham gia hệ sinh thái vi mạch bán dẫn toàn cầu: Tổng quan về công nghiệp và sự đầu tư cần thiết

Cần có cơ chế sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba

Nghiên cứu sớm xây dựng khung pháp lý cho thị trường mua bán tín chỉ carbon tại Việt Nam

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Dự luật kiểm soát TikTok của Hoa Kỳ: Những điều cần biết

Nghiên cứu mô hình Quỹ bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán – Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Mới cập nhật

Nhận diện thủ đoạn của tội phạm trong hoạt động đấu giá, đầu thầu và kiến nghị hoàn thiện qui định pháp luật liên quan

7 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý). Nghiên cứu từ thực tế cho thấy công tác đấu giá, đấu thầu tài sản và các quy định pháp luật có liên quan còn có sơ hở, bất cập, bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để trục lợi. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu thời gian qua vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến công tác đảm bảo ANTT.

Bán tài sản thế chấp của bên thế chấp theo pháp luật Việt Nam và so sánh pháp luật một số quốc gia

8 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp Lý). Tại Việt Nam, nhiều quan điểm cho rằng việc bán tài sản thế chấp, nếu chưa được sự đồng ý của bên nhận thế chấp, có thể bị tuyên vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật. Cách tiếp cận này gây ra nhiều khó khăn trong việc khai thác và sử dụng tài sản bảo đảm hiệu quả trên thực tế.

Trường Đại học Kinh tế Luật (UEL) tổ chức Tọa đàm khoa học “Những điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024”

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý) – Ngày 17/04 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) (Đại học Quốc gia TP. HCM), Khoa Luật đã tổ chức buổi Toạ đàm khoa học với chủ đề: “Những điểm mới của Luật các tổ chức tín dụng năm 2024”.

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

14 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Phát triển kinh tế xanh là một xu thế tất yếu, vừa đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa nền kinh tế, vừa phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ kinh nghiệm chính sách của các quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều để sớm xây dựng một số đạo luật xanh như Luật Tăng trưởng xanh, Luật Mua sắm xanh…phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, bền vững ở Việt Nam

Những điểm nổi bật trong chính sách cạnh tranh, chống độc quyền của Liên minh Châu Âu và một số gợi mở cho Việt Nam

14 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Ngay từ khi thành lập, chính sách cạnh tranh được coi như một công cụ quan trọng để thúc đẩy quá trình liên kết kinh tế giữa các nước trong Cộng đồng Châu Âu. Trong đó, chống độc quyền và các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, kiểm soát sáp nhập doanh nghiệp, kiểm soát trợ cấp nhà nước… là những điểm nổi bật trong chích sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu. Việc tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật về cạnh tranh và chống độc quyền của EU là rất cần thiết để có thể rút ra bài học kinh nghiệm đáng quý trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền ở Việt Nam.

Qui định mới của pháp luật về điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản

23 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

(Pháp lý). Nghiên cứu thị trường hiện nay chứng kiến sự chuyển nhượng dự án giữa nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác. Vậy chủ đầu tư muốn chuyển nhượng dự án sẽ cần đáp ứng điều kiện gì, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư và dự án bất động sản (BĐS) diễn ra thế nào theo các qui định mới của Luật Đầu tư 2020 và Luật Kinh doanh BĐS 2023?

Nhận diện thủ đoạn của tội phạm tham nhũng trong khu vực tư: Đề xuất giải pháp, cơ chế hữu hiệu đấu tranh tội phạm tham nhũng thời gian tới

23 giờ trước Khoa học Pháp Lý

(Pháp lý) – Nghiên cứu một số vụ án tham nhũng điển hình trong khu vực tư bị cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, xử lý trong thời gian gần đây giúp chúng ta nhận diện rõ chiêu thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước cấu kết với cán bộ nhà nước, nhận rõ những hạn chế bất cập của cơ chế xử lý.... Từ đó có giải pháp, cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh tội phạm tham nhũng trong thời gian tới.

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, nhiệm kì 2024 – 2029

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

(Pháp lý) – Ngày 17/04, Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu khóa VI, nhiệm kì 2024 – 2029. Đây là đơn vị đầu tiên trong 63 tỉnh, thành hội tổ chức Đại hội nhiệm kì 2024 – 2029.

Singapore - Trung tâm tài chính quốc tế đặt nền tảng trên luật lệ

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

(Pháp lý) - Khi nói về quốc đảo Singapore , nhiều người đều có chung nhận xét nơi đây có phong cách sống và văn hoá rất hấp dẫn, là 1 trong số những quốc gia ổn định về chính trị nhất ở châu Á, tham nhũng ít nhất trên thế giới, hệ thống pháp lý lành mạnh và chính sách thuế rất hợp lý…Những yếu tố này đã chứng minh vì sao các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều coi Singapore là địa điểm phù hợp để thiết lập công ty hoặc doanh nghiệp của họ.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê mẩn của rừng hoa Đỗ quyên Fansipan

1 ngày trước Thông tin cần biết

Nếu như hoa Đỗ quyên được mệnh danh là “Nữ hoàng của núi rừng Tây Bắc” thì Fansipan được xem là điểm ngắm hoa lý tưởng nhất. Thời điểm này, con đường dạo ngắm hoa Đỗ quyên Fansipan đang bung nở rực rỡ, đưa Fansipan trở thành điểm đến hot bậc nhất miền Bắc trong dịp lễ 30/4 năm nay.

Deutsche Bank phải nộp cho Mỹ 425 triệu USD vì “rửa tiền” tại Nga

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin